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周二3月16日报谈，英国金融监管机构周一晓谕，已针对国民西敏寺银行(NatWest)拿起刑事诉讼，情理是该银行涉嫌洗钱。

把柄金融步履监管局(FCA)的指控，该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔来回进行强制性的风险守法访谒。

此外，监管机构详备讲解長野美香最新番号，上述松弛主要出咫尺原土注册客户向我方帐户存入大额现款的本领。在这批量约3.65亿英镑的入款中，有2.64亿英镑为现款入款。

商场监管机构的官方声明指出：“据称NatWest的系统和控件未能充分监控和审查这项动作。”

监管机构严打洗钱动作

这是2007年英国洗钱法通过以来引申的第一次刑事诉讼，亦然第一次针对放款东谈主的诉讼。

监管机构补充说：“这些功令条目公司顺服，进行和展示对风险明锐的守法访谒，并合手续监控其与客户的关连，以防护洗钱。”

NatWest开导于1968年，是英国主要的零卖和买卖贷款机构，据报谈钞票近8000亿英镑。该银行在一份正经声明中裸露，已从2017年起就受到FCA的有关访谒，而后一直积极与金融监管机构合营。

该银行同期示意：“ NatWest一直以来止境严肃谨慎地承担着防护第三方洗钱的牵累，因此对着重金融坐法系统和终了门径进行了多年、宽广的投资。”

尽管机构遭到了严重指控，该银行莫得任何个东谈主受到告状長野美香最新番号，该银行咫尺定于2021年4月14日在威斯敏斯特法院出庭。